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DESCRIÇÃO
O Conteúdo Programático a seguir atende as exigências, do PNLD -
Programa de Capacitação e Treinamento Para Combate à "Lavagem" de
Dinheiro, ENCCLA - Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a
Lavagem de Dinheiro, COAF – Conselho de Controle de Atividades
Financeiras, Banco Central do Brasil, CVM – Comissão de Valores
Mobiliários e SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.
O presente conteúdo destaca de uma forma geral: legislação federal,
normas dos órgãos fiscalizadores, casos práticos e notícias
divulgadas na mídia a partir de novembro de 2010 a setembro de 2011.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO OBRIGATÓRIO –
(Módulos)
1 •
Cenário atual e objetivos
2 •
Riscos provocados Pela “Lavagem” de Dinheiro
3 •
Origem e definições
4 •
Contextualização do tema “Lavagem” de Dinheiro, Lei n˚ 9.613, de
03/03/1998 e Lei Complementar n˚ 105.
5 •
Normas e Procedimentos
6 •
Anatomia do Crime Organizado e do Terrorismo
7 •
Fatos divulgados e comentados pela imprensa.
Este Curso Virtual é dividido em 7 (sete) módulos, sendo cada um
composto por uma aula em slides com áudio sincronizado, 5 testes de
avaliação, além de 10 páginas na apostila para impressão
Vantagens:
• Baixo custo e grande abrangência, por atender funcionários de
todas as agências, independente de localização geográfica;
• Provas aplicadas de forma aleatória, o que minimiza o risco de
fraudes;
• Agilidade na participação – tempo estimado total de 3:30 horas,
mas a possibilidade do aluno escolher se realiza o curso por
completo ou uma aula por dia, conforme sem prejudicar rotina de
trabalho;
• Sem custo de locomoção e ausência do funcionário de seu posto de
trabalho;
• Emissão de relatórios de participação/provas, monitoramento,
suporte on line - com confidencialidade dos dados garantidas em
contrato;
• Emissão de certificado institucional aceito pelos órgãos
fiscalizadores;
• Início imediato
Solicite uma proposta através do email
atendimento@vivali.com.br
ou direto com a G5 Serviços & Treinamentos através do site
www.g5st.com.br
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