NOVA VERSÃO 2011- Técnicas de Prevenção Sobre Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores - Lei 9.613 – 03/03/1998
G5ST
O Conteúdo Programático atende as exigências, do PNLD - Programa de Capacitação e Treinamento Para Combate à "Lavagem" de Dinheiro, ENCCLA - Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro, COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Banco Central do Brasil, CVM – Comissão de Valores Mobiliários e SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.
Objetivos: Orientar os participantes quanto à legislação e normas sobre a Prevenção Contra Crimes de Lavagem, Ocultação de Bens Direitos e Valores e, promover a certificação da instituição financeira junto aos órgãos fiscalizadores.
Caracterizar o treinamento perante aos órgãos fiscalizadores através da apresentação de relatórios quinzenais de acompanhamento, Certificado Institucional, Cópia do Curso em CD e Questionário de avaliação de Conhecimento aplicado no final do treinamento.
Cumprir a exigência de treinamento adequado a todos os seus funcionários e preparar as instituições para atender as auditorias diretas dos órgãos fiscalizadores.
É obrigatório que todas as Instituições Financeiras e suas empresas ligadas, aculturem e ampliem o conhecimento de seus funcionários e colaboradores, em todos os níveis, das exigências da Lei nº 9.613 de 03.03.1998, e das normas do Banco Central do Brasil, principalmente da Circular nº 3.461 de 24.07.2009 e Carta-Circular n. 3.430 de 11.02.2010, Circular Susep 380, Instruções CVM 301/99 e 463/08 e Resoluções do COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
Público-Alvo: Todos os Funcionários e Colaboradores das Instituições Financeiras, Corretoras, Seguradoras, Cooperativas, Consórcios, Consultorias, Escritórios de Advocacia, Empresas de Classificação de Rating e demais Empresas enquadradas nas regulamentações do COAF: Factoring, Imobiliárias, Administradoras de Cartões de Crédito e Transportadoras de Valores, com destaque especial para CORRESPONDENTES BANCÁRIOS NO PAIS - Resolução nº 3.954 do Banco Central.
Este Curso Virtual é dividido em 7 (sete) módulos, sendo cada um composto por uma aula em slides com áudio sincronizado, 5 testes de avaliação, além de 10 páginas na apostila para impressão
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO OBRIGATÓRIO – (Módulos)
1 • Cenário atual e objetivos
2 • Riscos provocados Pela “Lavagem” de Dinheiro
3 • Origem e definições
4 • Contextualização do tema “Lavagem” de Dinheiro, Lei n˚ 9.613, de 03/03/1998 e Lei Complementar n˚ 105.
5 • Normas e Procedimentos
6 • Anatomia do Crime Organizado e do Terrorismo
7 • Fatos divulgados e comentados pela imprensa.
Nos módulos 1, 2, 4, 5 e 7 o treinando deverá responder um Questionário de Avaliação do Conhecimento, com aproveitamento mínimo de 70%.
O presente conteúdo destaca de uma forma geral: legislação federal, normas dos órgãos fiscalizadores, casos práticos e notícias divulgadas na mídia a partir de novembro de 2010 a setembro de 2011.
SOBRE O AUTOR
Jair Camilo: Formado em Ciências Econômicas, atuou por mais de 28 anos nas áreas de Auditoria, Fraudes e Processamento de Dados, Sócio Fundador e Instrutor da G5, Febraban e Faculdades Trevisan. Consultor de projetos de sistemas de digitalização de documentos e de ferramentas de gestão e extração de dados. Responsável pela implementação / customização de sistema de Monitoramento Preventivo contra "crimes de lavagem" e de sistemas de Controles Internos em instituições financeiras, através da utilização de ferramentas de extração e análise de dados ou sistemas específicos. Este treinamento já foi apresentado para mais de 50.000 pessoas de 150 empresas em todo Brasil, nos últimos 05 anos, e mais 30.000 licenças do Curso Virtual PLD, no geral, em bancos/financeiras/corretoras e cooperativas. Certificado como Instrutor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro pela ENCCLA, PNCLD, COAF, BACEN, CVM, Polícia Federal, Ministério Público e FEBRABAN.
Para saber mais sobre esse conteúdo, entre em contato: atendimento@vivali.com.br
